주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-25 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 B2층 중회의실B | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제109기 감사보고 - 제109기 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제109기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 "감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부"의 경우 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근희 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 現) CJ(주) 부회장(2018 ~ 현재) 現) CJ대한통운 부회장(2019 ~ 현재) 前) 삼성생명 부회장(2014 ~ 2017) 前) 삼성생명 대표이사(2011 ~ 2013) |
| 박근태 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 現) CJ대한통운 대표이사(2016 ~ 현재) 現) CJ 중국본사 대표이사(2006 ~ 현재) 前) 대우인터내셔널 중국 대표이사(2004 ~ 2006) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 67. 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업 등 68. 목재수입유통업 |
2019년 신규사업으로 목적사업 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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