정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 109기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,876,732 | - 매출액 | 9,219,680 | |
| - 부채총계 | 4,737,829 | - 영업이익 | 242,687 | ||
| - 자본금 | 114,062 | - 당기순이익 | 51,800 | ||
| - 자본총계 | 3,138,903 | *주당순이익(원) | 1,996 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,849,608 | - 매출액 | 6,228,286 | |
| - 부채총계 | 3,251,360 | - 영업이익 | 111,336 | ||
| - 자본금 | 114,062 | - 당기순이익 | 22,127 | ||
| - 자본총계 | 2,598,248 | *주당순이익(원) | 1,125 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 (박근희, 박근태) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제109기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-08 참고서류 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근희 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 現) CJ(주) 부회장(2018 ~ 현재) 現) CJ대한통운 부회장(2019 ~ 현재) 前) 삼성생명 부회장(2014 ~ 2017) 前) 삼성생명 대표이사(2011 ~ 2013) |
| 박근태 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 現) CJ대한통운 대표이사(2016 ~ 현재) 現) CJ 중국본사 대표이사(2006 ~ 현재) 前) 대우인터내셔널 중국 대표이사(2004 ~ 2006) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 67. 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업 등 68. 목재수입유통업 |
2019년 신규사업으로 목적사업 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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