주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 수서청소년수련관 1층 청소년극장 [서울특별시 강남구 광평로144(수서동)] |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제98기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박문덕 | 1950-10-22 | 3 | 재선임 | 舊하이트맥주(주) 대표이사 | 하이트진로홀딩스(주) 대표이사 | 고려대학교 경영학 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명규 | 1949-05-02 | 3 | 신규선임 | - 하이트맥주 고문 - 한국주류연구원 사무국장 |
전) 한국주류연구원 사무국장 | 한국방송통신대학교 경영학과 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명규 | 1949-05-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 하이트맥주 고문 - 한국주류연구원 사무국장 |
전)한국주류연구원 사무국장 |
한국방송통신대학교 경영학과 |
대한민국 |