정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제98기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 1,780,972 | - 매출액 | 54,869 | ||
| - 부채총계 | 830,688 | - 영업이익 | 52,367 | ||
| - 자본금 | 118,388 | - 당기순이익 | 196,097 | ||
| - 자본총계 | 950,284 | *주당순이익(원) | 9,100 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 400 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,654,692,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | 5.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제98기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -당사는 지주회사로서 매출액이 존재하지 않아 "영업수익"을 매출액에 기표하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | -2013.03.06 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박문덕 | 1950-10-22 | 3 | 재선임 | 舊하이트맥주(주) 대표이사 | 하이트진로홀딩스(주) 대표이사 | 고려대학교 경영학 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명규 | 1949-05-02 | 3 | 신규선임 | - 하이트맥주 고문 - 한국주류연구원 사무국장 |
전) 한국주류연구원 사무국장 | 한국방송통신대학교 경영학과 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명규 | 1949-05-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 하이트맥주 고문 - 한국주류연구원 사무국장 |
전) 한국주류연구원 사무국장 | 한국방송통신대학교 경영학과 |
대한민국 |