주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 수서청소년수련관 1층 청소년극장 [서울시 강남구 광평로144(수서동)] |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제99기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) 제4호 의안 : 이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김지현 | 1953-12-28 | 3 | 재선임 | 舊 하이트맥주(주) 사장 | 하이트진로홀딩스(주)대표이사 | 광주대학교 회계학과 | 대한민국 |