정기주주총회 결과
| 자회사인 | 하이트진로(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,553,147 | - 매출액 | 1,897,469 | |
| - 부채총계 | 2,170,026 | - 영업이익 | 161,051 | ||
| - 자본금 | 368,842 | - 당기순이익 | 79,103 | ||
| - 자본총계 | 1,383,121 | *주당순이익(원) | 1,169 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,398,638 | - 매출액 | 1,628,738 | |
| - 부채총계 | 1,990,982 | - 영업이익 | 142,861 | ||
| - 자본금 | 368,842 | - 당기순이익 | 84,349 | ||
| - 자본총계 | 1,407,656 | *주당순이익(원) | 1,245 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 75,279,330,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | 6.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사인 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 :제62기 (2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 :원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 :원안대로 승인 3. 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) :원안대로 승인 4. 감사위원회 위원 선임의 건 :원안대로 승인 5. 이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건 :원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인규 | 1962-11-16 | 3 | 재선임 | 舊)하이트맥주(주)전무 舊)하이트맥주(주)부사장 舊)하이트맥주(주)사장 |
하이트진로(주) 현, 대표이사 |
연세대 | 대한 민국 |
| 손봉수 | 1958-01-07 | 3 | 재선임 | 舊)하이트맥주(주) 전무 하이트진로(주)부사장 |
하이트진로(주) 생산부문 사장 | 경상대 대학원 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영기 | 1946-11-20 | 3 | 재선임 | 하이트진로(주)사외이사 | 하이트진로(주)사외이사 | 건국대 | 대한 민국 |
| 정병교 | 1951-10-22 | 3 | 재선임 | 하이트진로(주)사외이사 | 하이트진로(주)사외이사 | 연세대 | 대한 민국 |
| 유지흥 | 1953-01-06 | 3 | 재선임 | 하이트진로(주)사외이사 | 하이트진로(주)사외이사 | 연세대 행정대학원 |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영기 | 1946-11-20 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 하이트진로(주)사외이사 | 하이트진로(주)사외이사 | 건국대 | 대한 민국 |
| 정병교 | 1951-10-22 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 하이트진로(주)사외이사 | 하이트진로(주)사외이사 | 연세대 | 대한 민국 |
| 유지흥 | 1953-01-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 하이트진로(주)사외이사 | 하이트진로(주)사외이사 | 연세대 행정대학원 |
대한 민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적사업) (8) 농ㆍ축ㆍ수ㆍ임산 및 기타 식품의 제조ㆍ가공ㆍ판매업 |
제2조(목적사업) (8) 농산물ㆍ축산물ㆍ수산물ㆍ임산물의 재배ㆍ제조ㆍ가공ㆍ판매업 |
자구수정 | |