주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 수서청소년수련관 1층 청소년극장 [서울시 강남구 광평로144(수서동)] |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제100기(2014.1.1~12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인규 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 現,하이트진로(주) 대표이사 사장 現,하이트진로홀딩스(주) 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성용 | 1941-04 | 3 | 재선임 | 前,(주)남강엔지니어링 대표이사 現,하이트진로홀딩스(주) 사외이사 |
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| 한승구 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 現,썬택 대표 現,하이트진로홀딩스(주) 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성용 | 1941-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前,(주)남강엔지니어링 대표이사 現,하이트진로홀딩스(주) 사외이사 |
| 한승구 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現,선택 대표 現,하이트진로홀딩스(주) 사외이사 |