정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제100기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,017,988 | - 매출액 | 1,889,746 | |
| - 부채총계 | 2,923,750 | - 영업이익 | 108,081 | ||
| - 자본금 | 118,388 | - 당기순이익 | -101,109 | ||
| - 자본총계 | 1,094,238 | *주당순이익(원) | -5,494 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,777,289 | - 매출액 | 67,132 | |
| - 부채총계 | 824,980 | - 영업이익 | 65,004 | ||
| - 자본금 | 118,388 | - 당기순이익 | 30,718 | ||
| - 자본총계 | 952,309 | *주당순이익(원) | 1,416 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 500 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,841,975,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | 5.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제100기(2014.1.1~12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -당사는 지주회사로서 별도재무제표상에서는 매출액이 존재하지 않아 "영업수익"을 매출액에 기표하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인규 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 수학과 졸업 現, 하이트진로(주) 대표이사 現, 하이트진로홀딩스(주) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성용 | 1941-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 기계공학과 졸업 前, (주)남강엔지니어링 대표이사 現, 하이트진로홀딩스(주)사외이사 |
| 한승구 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | Indiana State University MBA 現, 썬택 대표 現, 하이트진로홀딩스(주)사외이사 |