주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 송파청소년수련관 3층 소극장 [서울특별시 송파구 중대로4길 4(문정동)] |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 ①제1호 의안:제104기(2018.1.1~12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ③제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) ④제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) ⑤제5호 의안:이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경택 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 한성대학교 졸 現, 하이트진로㈜ 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명규 | 1949-05 | 3 | 재선임 | 한국방송통신대학교 졸 現, 하이트진로홀딩스㈜ 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명규 | 1949-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국방송통신대학교 졸 現, 하이트진로홀딩스㈜ 사외이사 |