주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 장충단로13길 20 호텔 스카이파크 킹스타운 동대문점 14층 킹스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제88기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:유승우) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) · 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:허경욱) · 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:윤웅걸) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) · 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:허경욱) · 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:윤웅걸) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 불가피한 상황으로 총회 소집일시 및 장소의 변동이 필요할 경우, 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. - 상기 "사외이사 선임 세부내역" 중 "허경욱 사외이사 및 감사위원 후보자"의 ㈜오에스비저축은행 사외이사 임기는 당사의 제88기 정기주주총회일 이전에 만료 예정입니다. - 상기 "사외이사 선임 세부내역" 중 "윤웅걸 사외이사 및 감사위원 후보자"의 ㈜다우맥스 감사 임기는 당사의 제88기 정기주주총회일 이전에 만료 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승우 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | (현) ㈜두산 사장 / 사업부문 CBO (2025년 ~ 현재) (전) ㈜두산 전자BG BG장 (2020년 ~ 2024년) (전) ㈜두산 전자BG CCL사업본부장, 전략부문장 (2011년 ~ 2020년) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허경욱 | 1955-08 | 3 | 재선임 | (현) 법무법인 태평양 고문 (2015년 ~ 현재) (전) 서울대 국제대학원 초빙교수 (2013년 ~ 2017년) (전) 한국 OECD 대표부 특명전권대사 (파리,프랑스) (2010년 ~ 2013년) (전) 기획재정부 제1차관 (2009년 ~ 2010년) |
㈜오에스비저축은행 사외이사 |
| 윤웅걸 | 1966-08 | 3 | 재선임 | (현) 법무법인 평산 대표변호사 (2019년 ~ 현재) (전) 전주지방검찰청장 (2018년 ~ 2019년) (전) 제주지방검찰청장 (2017년 ~ 2018년) (전) 대검찰청 기획조정부장 (2015년 ~ 2017년) |
㈜다우맥스 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허경욱 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 태평양 고문 (2015년 ~ 현재) (전) 서울대 국제대학원 초빙교수 (2013년 ~ 2017년) (전) 한국 OECD 대표부 특명전권대사 (파리,프랑스) (2010년 ~ 2013년) (전) 기획재정부 제1차관 (2009년 ~ 2010년) |
| 윤웅걸 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 평산 대표변호사 (2019년 ~ 현재) (전) 전주지방검찰청장 (2018년 ~ 2019년) (전) 제주지방검찰청장 (2017년 ~ 2018년) (전) 대검찰청 기획조정부장 (2015년 ~ 2017년) |