정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 88기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 30,143,063 | - 매출액 | 18,132,874 | |
| - 부채총계 | 18,253,581 | - 영업이익 | 1,003,759 | ||
| - 자본금 | 123,738 | - 당기순이익 | 302,227 | ||
| - 자본총계 | 11,889,482 | *주당순이익(원) | -12,715 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,053,526 | - 매출액 | 1,066,495 | |
| - 부채총계 | 2,044,383 | - 영업이익 | 81,611 | ||
| - 자본금 | 123,738 | - 당기순이익 | 23,242 | ||
| - 자본총계 | 3,009,143 | *주당순이익(원) | 1,296 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 35,851,435,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | 1.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 보고사항 - 감사보고 / 영업보고 / 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 / 내부회계관리제도 운영 실태 보고 (2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제88기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 < 1주당 배당금 > · 보통주식 : 2,000원 · 종류주식(1우선주) : 2,050원 · 종류주식(2우선주) : 2,000원 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 유승우) ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명) · 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 허경욱) · 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 윤웅걸) ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) · 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 허경욱) · 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 윤웅걸) ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 "1. 재무제표"는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성된 내용입니다. - 상기 "1. 재무제표 - 주당순이익(원)"은 보통주 기본주당이익입니다. - 상기 "1. 재무제표 - 나. 개별(별도) - 매출액"은 별도재무제표상의 영업수익입니다. - 상기 "2. 배당 - 종류주식"은 두산우(제1우선주)이며, 두산2우B(제2우선주)의 1주당 배당금은 2,000원, 시가배당율은 1.7%입니다. - 상기 "2. 배당 - 시가배당율"은 배당결정일(2025-02-14)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. - 상기 "3. 임원 현황 - 사외이사"의 임기는 취임(2025-03-31)후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지이며, 사외이사인 감사위원회 위원의 임기는 사외이사 임기 종료 시까지입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승우 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | - ㈜두산 사업부문 CBO (2025년 ~ 현재) - ㈜두산 전자BG BG장 (2020년 ~ 2024년) - ㈜두산 전자BG CCL사업본부장, 전략부문장 (2011년 ~ 2020년) - ㈜두산 사업부문 CC S&BD팀 (2006년 ~ 2011년) - ㈜두산 전자BG 신사업팀 (2003년 ~ 2006년) - ㈜두산 지주부문 Tri-C팀 (2000년 ~ 2003년) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허경욱 | 1955-08 | 3 | 재선임 | - 법무법인 태평양 고문 (2015년 ~ 현재) - 서울대 국제대학원 초빙교수 (2013년 ~ 2017년) - 한국 OECD 대표부 특명전권대사(파리, 프랑스) (2010년 ~ 2013년) - 기획재정부 제1차관 (2009년 ~ 2010년) |
- ㈜포스코퓨처엠 사외이사 |
| 윤웅걸 | 1966-08 | 3 | 재선임 | - 법무법인 평산 대표변호사 (2019년 ~ 현재) - 전주지방검찰청장 (2018년 ~ 2019년) - 제주지방검찰청장 (2017년 ~ 2018년) - 대검찰청 기획조정부장 (2015년 ~ 2017년) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허경욱 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무법인 태평양 고문 (2015년 ~ 현재) - 서울대 국제대학원 초빙교수 (2013년 ~ 2017년) - 한국 OECD 대표부 특명전권대사(파리, 프랑스) (2010년 ~ 2013년) - 기획재정부 제1차관 (2009년 ~ 2010년) |
| 윤웅걸 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무법인 평산 대표변호사 (2019년 ~ 현재) - 전주지방검찰청장 (2018년 ~ 2019년) - 제주지방검찰청장 (2017년 ~ 2018년) - 대검찰청 기획조정부장 (2015년 ~ 2017년) |