주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 장충단로13길 20 호텔 스카이파크 킹스타운 동대문점 14층 킹스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제89기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 · 제2-1호 의안 : 전자주주총회 도입의 건 · 제2-2호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 · 제2-3호 의안 : 독립이사 제도 도입 및 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 · 제2-4호 의안 : 서면투표 폐지 및 전자투표 의무 시행의 건 · 제2-5호 의안 : 분기배당 기준일 설정 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김혜성) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 불가피한 상황으로 총회 소집일시 및 장소의 변동이 필요할 경우, 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. - 상기 '4. 의안 주요내용' 중 '제5호 의안'의 경우, 자기주식 보유, 처분계획서에 대한 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일 (2026년 3월 31일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됨을 안내드립니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김혜성 | 1977-11 | 3 | 재선임 | (현) 김·장 법률사무소 변호사 (2003년 ~ 현재) (현) 지속가능성기준위원회 KSSB 비상임위원 (2024년 ~ 현재) (현) 한국경제인협회 K-ESG 얼라이언스 위원 (2021년 ~ 현재) (전) 산업통상자원부 사업재편계획 심의위원회 위원 (2022년 ~ 2024년) (전) 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 심의위원단 위원 (2020년 ~ 2023년) (전) 뉴욕 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (2010년 ~ 2011년) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜성 | 1977-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 김·장 법률사무소 변호사 (2003년 ~ 현재) (현) 지속가능성기준위원회 KSSB 비상임위원 (2024년 ~ 현재) (현) 한국경제인협회 K-ESG 얼라이언스 위원 (2021년 ~ 현재) (전) 산업통상자원부 사업재편계획 심의위원회 위원 (2022년 ~ 2024년) (전) 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 심의위원단 위원 (2020년 ~ 2023년) (전) 뉴욕 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (2010년 ~ 2011년) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||