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성창기업(주) 주주총회소집 결의(2007.11.14)(14:37)
성창기업지주 · 2007-11-14 14:37 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 12월 05일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 성창기업 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 주주총회 개최 일시 및 장소 : |
| | 2007년12월5일 (수)오전 9시 정각 , 당사 강당 |
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| | 제1호 의안 : 제77기 대차대조표, 손익계산서 및 이 |
| | 익잉여금처분 |
| | 계산서 승인의 건 |
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| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (결산기 변경) |
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| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명 선임) |
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| | 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| | 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 11월 14일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 본 공시사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 |
| | 결과에 따 |
| | 라 변경될 수 있습니다. |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최 창 호 | 1946년 07월 11| 3| 재선임 | 성창기업(주) | 성창기업주 | 경희대학교 상 | 대한민국 |
| | 일 | | | 영업 | 식회사 대 | 학과 졸업 | |
| | | | | 부장 | 표이사 | | |
| | | | | 성창기업(주) | | | |
| | | | | 상무 | | | |
| | | | | 이사 | | | |
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| 정 연 오 | 1971년 12월 29| 3| 신규선임 | 성창기업(주) | Draco | 미국 Boston | 대한민국 |
| | 일 | | | 무역 | Challenge | University 경 | |
| | | | | 팀근무 | Ltd., | 영학부 졸업 | |
| | | | | 현대증권 국제 | Hong | | |
| | | | | 부 | Kong 동사 | | |
| | | | | 세일즈트레이더| (Director) | | |
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