주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 부산시 사하구 다대동 성창기업지주(주) 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제79기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 상임감사 선임의 건 제5호 의안 : 퇴직금지급규정 개정의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 자세한 사항에 대하여는 첨부된 이사회의사록을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정해린 | 1939-05-19 | 3 | 재선임 | -성창기업(주) 대표이사 | -성창기업지주 이사회 회장 | -경희대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강신영 | 1941-07-01 | 3 | 재선임 | - 영화금속 대표이사 | - 성창기업지주 사외이사 | - 부산대학교 상학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종영 | 1952-02-21 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 양우무역 대표 | - 합판보드협회 전무 | - 서울대학교 임산가공학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 산림바이오매스 및 신재생에너지 제조판매업 해양레져사업 및 부대시설 운영사업 성인병 산림치유업 및 실버사업 |
장기적인 성장을 위하여 본 사업목적을 추가함. | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자회사의 주식을 취득, 소유함으로써 자회사 제반 사업내용의 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 2. 숙박 및 음식업 3. 기타 공공수리 및 개인서비스업 4. 조림, 벌채 및 기타임업 5. 임산물 채취 및 매매업 6. 양묘 및 묘목 매매업 7. 낙농 및 기타 축산업 8. 축산물 및 가축매매업 9. 원예업 10. 관광업 11. 각종 상품의 매매업 12. 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업 13. 기술용역업 14. 시장조사 및 경영상담업 15. 정보의 운영 및 판매 16. 과학기술 조사, 연구 및 기술개발연구의 용역과 기술정보의 매개 17. 기술연구 및 용역수탁업 18. 부동산개발업 19. 부동산임대업 20. 무역업 21. 보세장치장업 22. 체육보건시설의 설치운영사업 23. 관광진흥 개발사업 24. 공원사업 및 국민건강사업 25. 이상의 각종 원료,자재,제품을 소재로 한 제2차 제품의 제조,가공,보존 및 매매 26. 전기 각항 및 그에 관련된 위탁매매 27. 전기 각항에 관련된 일체의 사업 28. 전기 각항에 관련한 사업에 대한 투자 |
당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자회사의 주식을 취득, 소유함으로써 자회사 제반 사업내용의 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 2. 숙박 및 음식업 3. 기타 공공수리 및 개인서비스업 4. 조림, 벌채 및 기타임업 5. 임산물 채취 및 매매업 6. 양묘 및 묘목 매매업 7. 낙농 및 기타 축산업 8. 축산물 및 가축매매업 9. 원예업 10. 관광업 11. 각종 상품의 매매업 12. 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업 13. 기술용역업 14. 시장조사 및 경영상담업 15. 정보의 운영 및 판매 16. 과학기술 조사, 연구 및 기술개발연구의 용역과 기술정보의 매개 17. 기술연구 및 용역수탁업 18. 부동산개발업 19. 부동산임대업 20. 무역업 21. 보세장치장업 22. 체육보건시설의 설치운영사업 23. 관광진흥 개발사업 24. 공원사업 및 국민건강사업 25. 이상의 각종 원료,자재,제품을 소재로 한 제2차 제품의 제조,가공,보존 및 매매 26. 전기 각항 및 그에 관련된 위탁매매 27. 전기 각항에 관련된 일체의 사업 28. 전기 각항에 관련한 사업에 대한 투자 29. 산림바이오매스및 신재생에너지 제조판매업 30. 해양레져사업 및 부대시설 운영사업 31. 성인병 산림치유업 및 실버사업 |
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