주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 부산시 사하구 다대동 성창기업지주(주) 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 1. 영업보고 2. 감사보고 목적사항 제1호 의안 : 제80기 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 자세한 사항에 대하여는 첨부된 이사회의사록을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연오 | 1971-12-29 | 3 | 재선임 | - 현대증권 국제부 세일즈트레이더 - Draco Challenge Ltd,. Hong Kong 동사(Director) |
성창기업지주(주) 전무이사 | 미국 Boston University경영학부 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서길수 | 1961-04-15 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 교수 | 연세대학교 상경대학 교수 - 연세대학교 경영전문대학원 부원장 |
Indiana University 졸업 | 대한민국 |