주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 다대동 380번지 본사 강단 |
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| 4. 의안 주요내용 | * 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 * 목적사항 제1호 의안 : 제82기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 정연승) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 : 윤효선) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 자세한 사항에 대하여는 첨부된 이사회의사록을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연승 | 1976-12-27 | 3 | 신규선임 | 성창기업(주)마케팅기획본부장 | (주)리우크리에이티브 대표이사 | Academy of Art University 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤효선 | 1937-04-28 | 3 | 신규선임 | 상근 | 성창기업(주) 상무이사 | 성창보드(주) 감사 | 연세대학교 졸업 | 대한민국 |