주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 다대동 380번지 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | * 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 * 목적사항 제1호 의안 : 제83기(2012. 1. 1 ~ 2012. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 : 정연오 - 사외이사 후보자 : 이영일 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호 의안은 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경예정입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연오 | 1971-12-29 | 3 | 재선임 | - 성창기업지주(주) 전무 ('07~) | 성창기업지주(주) 전무 | 연세대학교 경영대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영일 | 1973-07-28 | 3 | 신규선임 | - 한국능률협회 엑스퍼트컨설턴트('06~'09) - 서강대학교 대우교수('08~'09) |
부산외국어대학교 평가관리 센터장 | 서강대학교 경영학 박사 | 대한민국 |