주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | * 보고사항 1. 자기주식 소각보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 영업보고 4. 감사의 감사보고 * 목적사항 제1호 의안 : 제84기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 보고 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 : 조재민, 김철산 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 [주주제안 의안] 제6호 의안 : 현금 배당의 건 제7호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보자 : 지성래 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조3항4호에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 목적사항 제1호 의안은 이사회 결의로 승인할 예정이며 정기주주총회에서는 보고로 갈음함. (요건 미충족시에는 2014.3.17 개최 예정인 정기주주총회에서 승인) - 제1호 의안이 정기주주총회에서 보고로 갈음할 경우 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제47조3항4에 의거 주주제안 의안인 제6호 의안 현금배당의 건이 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표에 포함되어 회의목적사항이 될 수 없으므로 정기주주총회의 회의목적사항에서 자동 폐기함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조재민 | 1958-02-01 | 3 | 신규선임 | 2009.01~현재 성창기업지주(주) 재무본부장 역임 2012.10~현재 성창보드(주) 대표이사 |
성창기업지주(주) 재무본부장 | 경남상업고등학교 | 대한민국 |
| 김철산 | 1961-01-10 | 3 | 신규선임 | 2009.09~2010.12 에프씨정밀 연구소장 2011.02~2012.09 광원목재 상무이사 2012.10~현재 성창보드(주) 생산본부장 |
보드 생산본부 총괄 | 서울대학교 농과대학 임산가공학 학사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지성래 | 1974-08-26 | 3 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 목민 정보통신윤리위원회 근무 |
변호사 지성래 법률사무소 근무 | 고려대학교 법무대학원 지적재산권 수료 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 32. 신ㆍ재생에너지 관련 기술개발 및 원료ㆍ부품ㆍ소재ㆍ기기의 제조, 설치, 판매, 보관 및 수출입 33. 목재펠릿 등 목재류 제조, 가공, 판매, 보관, 유통 및 수출입 |
회사의 사업과 연관된 신규사업 등을 위한 사업목적 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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