정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-03-17 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 결의내용 | ※ 주주제안인 제6호의안 현금배당의 건은 제1호의안이 보고사항으로 변경되어 자동 폐기되었으며, 제7호의안 정관변경의 건은 제2호의안인 정관 일부 변경의 건 승인으로 자동 폐기되었음. | ※ 주주제안인 제6호의안 현금배당의 건은 제1호의안이 보고사항으로 변경되어 취소되었으며, 제7호의안 감사 선임의 건은 제2호의안인 정관 일부 변경의 건 승인으로 취소되었음. |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 84기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 324,009 | - 매출액 | 150,769 | |
| - 부채총계 | 70,586 | - 영업이익 | -2,122 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | -4,258 | ||
| - 자본총계 | 253,423 | *주당순이익(원) | -737 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,495 | - 매출액 | 7,890 | |
| - 부채총계 | 983 | - 영업이익 | 1,323 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 1,203 | ||
| - 자본총계 | 86,512 | *주당순이익(원) | 208 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2명 선임 (조재민, 김철산) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제84기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 3/7일 외부감사인의 적정의견과 3/12일 감사 전원의 동의, 3/13일 이사회의 결의로 주주총회의 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의건 - 원안대로 승인 ※ 주주제안인 제6호의안 현금배당의 건은 제1호의안이 보고사항으로 변경되어 취소되었으며, 제7호의안 감사 선임의 건은 제2호의안인 정관 일부 변경의 건 승인으로 취소되었음. |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조재민 | 1958-02-01 | 3 | 신규선임 | 2009.01~현재 성창기업지주(주) 재무본부장 2012.10~현재 성창보드(주) 대표이사 |
성창기업지주(주) 재무본부장 | 경남상업고등학교 | 대한민국 |
| 김철산 | 1961-01-10 | 3 | 신규선임 | 2009.09~2010.12 에프씨정밀 연구소장 2011.02~2012.09 광원목재 상무이사 2012.10~현재 성창보드(주) 생산본부장 |
성창보드(주) 생산본부장 | 서울대학교 농과대학 임산가공학 학사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 32. 신.재생에너지 관련 기술개발 및 원료.부품.소재.기기의 제조, 설치, 판매, 보관 및 수출입 33. 목재펠릿 등 목재류 제조, 가공, 판매, 보관, 유통 및 수출입 |
회사의 사업과 연관된 신규사업 등을 위한 사업목적 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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