주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제85기 정기주주총회 * 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 * 목적사항 제1호 의안 : 배당 결정의 건 ㆍ제1-1호 의안 : 현금배당 1주당 1,000원 (주주제안) ㆍ제1-2호 의안 : 주식배당 1주당 0.05주 (주주제안) ㆍ제1-3호 의안 : 주식배당 1주당 0.3주 (주주제안) 제2호 의안 : 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 3명 선임) ㆍ제4-1호 의안 : 이사 선임의 건 (회사의안) - 사내이사 후보자 : 우인석 - 사외이사 후보자 : 김철원, 문영도, 한원우 ㆍ제4-2호 의안 : 이사 선임의 건 (주주제안) - 사내이사 후보자 : 김택환 - 사외이사 후보자 : 박상흠, 윤명수 제5호 의안 : 감사 선임의 건 ㆍ제5-1호 의안 : 감사 선임의 건 (회사의안) - 감사선임 후보자 : 김철원 ㆍ제5-2호 의안 : 감사 선임의 건 (주주제안) - 감사선임 후보자 : 김택환 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (주주제안) - 사외이사가 아닌 감사위원 후보자 : 김택환 - 사외이사인 감사위원 후보자 : 박상흠, 윤명수 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제9호 의안 : 유상감자의 건 (주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3호 의안 정관 일부 변경의 건은 감사위원회 설치에 따른 정관 일부변경 입니다. - 주주제안에 따른 정기주총 안건 상정이 있으며, 이는 회사의 의사와는 부합하지 않음에 유의하시기 바랍니다. ＊주주제안 1) 제1-1호 의안 : 현금배당의 건 (1주당 1,000원) 2) 제1-2호 의안 : 주식배당의 건 (1주당 0.05주) 3) 제1-3호 의안 : 주식배당의 건 (1주당 0.3주) 4) 제4-2호 의안 : 이사 선임의 건 5) 제5-2호 의안 : 감사선임의 건 6) 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 7) 제9호 의안 : 유상감자의 건 - 제3호 의안(정관 변경의 건) 가결시 : 제5호 의안 자동 폐기 - 제3호 의안(정관 변경의 건) 가결시 : 제8호 의안 자동 폐기 - 제3호 의안(정관 변경의 건) 부결시 : 김철원 후보자를 사외이사 후보에서 제외 - 제4-1호 의안(이사선임의 건) 가결시 : 제4-2호 의안 자동 폐기 - 제4-1호 의안(이사선임의 건) 가결시 : 제6호 의안 자동 폐기 - 제5-1호 의안(감사선임의 건) 가결시 : 제5-2호 의안 자동 폐기 ■ 이사회 결의일 현재 부산지방법원에서 진행중인 주주총회 의안상정 가처분(2015카합175)의 향후 결정에 따라 주주총회 의안이 변경 또는 폐기될 수 있습니다.(제1호, 제4-2호, 제5-2호, 제6호, 제9호 의안) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우인석 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 2012년 10월 ~ 2014년 11월 성창기업지주(주) 경영지원본부장 2014년 11월 ~ 현재 지씨테크(주) 대표이사 |
| 김택환 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | (前)한진건설 기획실 SOC팀 근무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철원 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 1994년 4월 ~ 2013년 10월 안진회계법인 근무 2013년 10월 ~ 현재 신라젠(주) 전무이사 |
신라젠(주) 전무이사 |
| 문영도 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | 1976년 2월 ~ 2009년 1월 국세청 근무 2009년 10월 ~ 현재 세무법인 티에스 대표세무사 |
세무법인 티에스 대표세무사 |
| 한원우 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 2007년 2월 ~ 2008년 2월 부산고등법원 판사 2008년 2월 ~ 2014년 1월 법무법인 국제 구성원 변호사 2014년 1월 ~ 현재 법무법인 유석 구성원 변호사 |
법무법인 유석 구성원 변호사 |
| 박상흠 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 인터리츠 대표이사 (현재)위드이엔지 부사장 |
위드이엔지 부사장 |
| 윤명수 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 대양무역 대표 국민체육진흥원 자문위원 (현재)네이버 부천사업단 근무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택환 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (前)한진건설 기획실 SOC팀 근무 |
| 박상흠 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 인터리츠 대표이사 (현재)위드이엔지 부사장 |
| 윤명수 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대양무역 대표 국민체육진흥원 자문위원 (현재)네이버 부천사업단 근무 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철원 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1994년 4월 ~ 2013년 10월 안진회계법인 근무 2013년 10월 ~ 현재 신라젠(주) 전무이사 |
| 김택환 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前)한진건설 기획실 SOC팀 근무 |