정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 및 감사 후보자 약력 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 김철원→주요경력(현직포함) |
1994년 4월 ~ 2013년 10월 안진회계법인 근무 2013년 10월 ~ 현재 신라젠(주) 전무이사 |
1994년 4월 ~ 2013년 10월 안진회계법인 근무 2013년 10월 ~ 현재 신라젠(주) 전무이사 2014년 7월 ~ 현재 (주)매직마이크로 감사 |
| 사외이사선임 세부내역 김철원→이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
신라젠(주) 전무이사 | (주)매직마이크로 감사 |
| 사외이사선임 세부내역 문영도→주요경력(현직포함) |
1976년 2월 ~ 2009년 1월 국세청 근무 2009년 10월 ~ 현재 세무법인 티에스 대표세무사 |
1976년 2월 ~ 2009년 1월 국세청 근무 2009년 10월 ~ 현재 세무법인 티에스 대표세무사 2013년 3월 ~ 현재 (주)대창솔루션 사외이사 |
| 사외이사선임 세부내역 문영도→이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
세무법인 티에스 대표세무사 | (주)대창솔루션 사외이사 |
| 감사선임 세부내역 김철원→주요경력(현직포함) |
1994년 4월 ~ 2013년 10월 안진회계법인 근무 2013년 10월 ~ 현재 신라젠(주) 전무이사 |
1994년 4월 ~ 2013년 10월 안진회계법인 근무 2013년 10월 ~ 현재 신라젠(주) 전무이사 2014년 7월 ~ 현재 (주)매직마이크로 감사 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제85기 정기주주총회 * 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 * 목적사항 제1호 의안 : 배당 결정의 건 ㆍ제1-1호 의안 : 현금배당 1주당 1,000원 (주주제안) ㆍ제1-2호 의안 : 주식배당 1주당 0.05주 (주주제안) ㆍ제1-3호 의안 : 주식배당 1주당 0.3주 (주주제안) 제2호 의안 : 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 3명 선임) ㆍ제4-1호 의안 : 이사 선임의 건 (회사의안) - 사내이사 후보자 : 우인석 - 사외이사 후보자 : 김철원, 문영도, 한원우 ㆍ제4-2호 의안 : 이사 선임의 건 (주주제안) - 사내이사 후보자 : 김택환 - 사외이사 후보자 : 박상흠, 윤명수 제5호 의안 : 감사 선임의 건 ㆍ제5-1호 의안 : 감사 선임의 건 (회사의안) - 감사선임 후보자 : 김철원 ㆍ제5-2호 의안 : 감사 선임의 건 (주주제안) - 감사선임 후보자 : 김택환 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (주주제안) - 사외이사가 아닌 감사위원 후보자 : 김택환 - 사외이사인 감사위원 후보자 : 박상흠, 윤명수 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제9호 의안 : 유상감자의 건 (주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3호 의안 정관 일부 변경의 건은 감사위원회 설치에 따른 정관 일부변경 입니다. - 주주제안에 따른 정기주총 안건 상정이 있으며, 이는 회사의 의사와는 부합하지 않음에 유의하시기 바랍니다. ＊주주제안 1) 제1-1호 의안 : 현금배당의 건 (1주당 1,000원) 2) 제1-2호 의안 : 주식배당의 건 (1주당 0.05주) 3) 제1-3호 의안 : 주식배당의 건 (1주당 0.3주) 4) 제4-2호 의안 : 이사 선임의 건 5) 제5-2호 의안 : 감사선임의 건 6) 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 7) 제9호 의안 : 유상감자의 건 - 제3호 의안(정관 변경의 건) 가결시 : 제5호 의안 자동 폐기 - 제3호 의안(정관 변경의 건) 가결시 : 제8호 의안 자동 폐기 - 제3호 의안(정관 변경의 건) 부결시 : 김철원 후보자를 사외이사 후보에서 제외 - 제4-1호 의안(이사선임의 건) 가결시 : 제4-2호 의안 자동 폐기 - 제4-1호 의안(이사선임의 건) 가결시 : 제6호 의안 자동 폐기 - 제5-1호 의안(감사선임의 건) 가결시 : 제5-2호 의안 자동 폐기 - 주주총회 의안상정가처분 결정에 따른 주주총회 의안 변경 1) 가처분 개요 가. 신청인 : 박상임, 전장원, 김준환, 김택환 4명 나. 피신청인 : 성창기업지주(주) 2) 가처분결정에 따른 의안변경 내용 상세 가. 제1호, 제4-2호, 제5-2호, 제9호 의안은 신청인의 소가 인용되어 주주총회 의안으로 상정 나. 신청인의 사외이사가 아닌 감사위원 선임과 사외이사인 감사위원 선임에 관한 주주제안에 대하여 부산지방법원 제14민사부 결정은 "감사위원회가 설치될 경우 감사위원회 위원이 될 수 있는 자격을 갖춘 사내이사 및 사외이사의 선임을 제안한 것이므로 주주총회에서 의안으로 상정하여 의사를 진행하면 문제가 없다. 다만, 그 취지를 명확하게 하기 위하여 '감사위원'부분은 삭제한다."는 법원의 결정에 따라 주주들이 제안한 제6호 의안(감사위원회 위원 선임의 건)은 상정하지 아니한다. 그리고 제4호 의안(이사 선임의 건)은 신청인이 제안한 주주제안 내용에 관하여 상정하여야 한다는 결정에 따라 주주총회에서 의안을 상정한다. 단, 주주제안 내용 중 "감사위원회 설치를 위한 정관변경 의안을 상정하지 않을시 또는 상정 후 부결 시 자동폐기하는 조건부 의안"이라는 주주제안 내용에 따라 다음과 같은 조건을 둔다. - 제3호 의안(정관 변경의 건) 부결시 : 김택환 후보자를 사내이사 후보에서 제외 - 제3호 의안(정관 변경의 건) 부결시 : 윤명수 후보자를 사외이사 후보에서 제외 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우인석 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 2012년 10월 ~ 2014년 11월 성창기업지주(주) 경영지원본부장 2014년 11월 ~ 현재 지씨테크(주) 대표이사 |
| 김택환 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | (前)한진건설 기획실 SOC팀 근무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철원 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 1994년 4월 ~ 2013년 10월 안진회계법인 근무 2013년 10월 ~ 현재 신라젠(주) 전무이사 2014년 7월 ~ 현재 (주)매직마이크로 감사 |
(주)매직마이크로 감사 |
| 문영도 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | 1976년 2월 ~ 2009년 1월 국세청 근무 2009년 10월 ~ 현재 세무법인 티에스 대표세무사 2013년 3월 ~ 현재 (주)대창솔루션 사외이사 |
(주)대창솔루션 사외이사 |
| 한원우 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 2007년 2월 ~ 2008년 2월 부산고등법원 판사 2008년 2월 ~ 2014년 1월 법무법인 국제 구성원 변호사 2014년 1월 ~ 현재 법무법인 유석 구성원 변호사 |
법무법인 유석 구성원 변호사 |
| 박상흠 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 인터리츠 대표이사 (현재)위드이엔지 부사장 |
위드이엔지 부사장 |
| 윤명수 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 대양무역 대표 국민체육진흥원 자문위원 (현재)네이버 부천사업단 근무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택환 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (前)한진건설 기획실 SOC팀 근무 |
| 박상흠 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 인터리츠 대표이사 (현재)위드이엔지 부사장 |
| 윤명수 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대양무역 대표 국민체육진흥원 자문위원 (현재)네이버 부천사업단 근무 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철원 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1994년 4월 ~ 2013년 10월 안진회계법인 근무 2013년 10월 ~ 현재 신라젠(주) 전무이사 2014년 7월 ~ 현재 (주)매직마이크로 감사 |
| 김택환 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前)한진건설 기획실 SOC팀 근무 |