정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 85기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 334,627 | - 매출액 | 163,451 | |
| - 부채총계 | 84,894 | - 영업이익 | -89 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | -3,527 | ||
| - 자본총계 | 249,733 | *주당순이익(원) | -611 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,758 | - 매출액 | 9,068 | |
| - 부채총계 | 1,507 | - 영업이익 | 1,459 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 1,828 | ||
| - 자본총계 | 88,251 | *주당순이익(원) | 317 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (우인석) 사외이사 2명 (문영도, 한원우) 상근감사 1명 (김택환) 총 4명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 배당결정의 건 제1-1호 의안 현금배당 1주당 1,000원 - 과반수 이상 반대로 부결 제1-2호 의안 주식배당 1주당 0.05주 - 과반수 이상 반대로 부결 제1-3호 의안 주식배당 1주당 0.3주 - 과반수 이상 반대로 부결 제2호 의안 : 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 출석주식수의 1/3이상의 반대로 부결 제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 의안(회사의안) - 제3호 의안 정관 일부 변경의 건 부결로 인해 김철원 사외이사 후보는 사외이사 후보로 제외되었으며, 우인석 사내이사 후보와 문영도, 한원우 사외이사 후보는 과반수 이상의 찬성으로 선임됨. 제4-2호 의안(주주제안) - 제3호 의안 정관 일부 변경의 건 부결로 인해 김택환 사내이사 후보는 사내이사 후보로 제외되었으며, 박상흠, 윤명수 사외이사 후보는 과반수 이상의 반대로 부결되었음. 제5호 의안 : 감사선임의 건 제5-1호 의안(회사의안) - 과반수 이상의 반대로 김철원 감사후보 부결 제5-2호 의안(주주제안) - 과반수 이상의 찬성으로 김택환 감사후보 선임 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 부산지방법원의 주주총회 의안상정가처분 결정에 따라 상정하지 아니함. 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제9호 의안 : 유상감자의 건 - 참석주식수의 1/3이상의 반대로 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우인석 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 2012년 10월 ~ 2014년 11월 성창기업지주(주) 경영지원본부장 2014년 11월 ~ 현재 지씨테크(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문영도 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | 1976년 2월 ~ 2009년 1월 국세청 근무 2009년 10월 ~ 현재 세무법인 티에스 대표세무사 2013년 3월 ~ 현재 (주)대창솔루션 사외이사 |
(주)대창솔루션 사외이사 |
| 한원우 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 2007년 2월 ~ 2008년 2월 부산고등법원 판사 2008년 2월 ~ 2014년 1월 법무법인 국제 구성원 변호사 2014년 1월 ~ 현재 법무법인 유석 구성원 변호사 |
법무법인 유석 구성원 변호사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택환 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前)한진건설 기획실 SOC팀 근무 |