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성창기업(주) 주주총회소집 결의(2006.11.13)(16:12)
성창기업지주 · 2006-11-13 06:31 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2006년 12월 05일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 성창기업 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 주주총회 개최 일시 및 장소 : |
| | 2006년12월5일 (화)오전 9시 정각 , 당사 강당 |
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| | 제1호 의안 : 제76기 대차대조표, 손익계산서 및 이 |
| | 익잉여금처분 |
| | 계산서 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2006년 11월 13일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정해린 | 1939년 05월 19| 3| 재선임 | 경희대학교 경 | 성창기업주 | 경희대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 제학 | 식회사 이 | 제학과 | |
| | | | | 과 졸업 | 사회 회장 | | |
| | | | | 한국합판보드협| | | |
| | | | | 회 | | | |
| | | | | 현 회장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 강신영 | 1941년 07월 01| 3| 재선임 | 영화금속 전 대| 현 성창기 | 부산대학교 상 | 대한민국 |
| | 일 | | | 표 | 업 사외이 | 과대학 | |
| | | | | 이사 | 사 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤재복 | 1948년 05월 | 3| 재선임 | 상근 | 한빛여신 전 | 성창기업 | 성균관대학 | 대한민국 |
| | 27일 | | | | 상무이사 | 주식회 | 교 상학과 | |
| | | | | | | 사 감사 | | |
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