주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 3층 세미나실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제77기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 제1호 의안 : 제77기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 기타비상무이사 신현식 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 이윤정 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 김용래 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원 이윤정 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 김용래 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현식 | 1971-02 | 3 | 재선임 | -2001년~2018년:법무법인 세종 파트너변호사 -2018년~현재:DL케미칼 법무부문장(전무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤정 | 1969-12 | 3 | 재선임 | -1993년~2023년:(주)노블레스미디어인터내셔널 국장, 편집장 -2023년~현재:브랜드 컨설턴트 |
- |
| 김용래 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | -2019년~2020년:산업통상자원부 산업혁신성장실장 -2020년~2022년:특허청장 -2022년~2023년:세종대학교 석좌교수 -2023년~현재:경희대학교 학술연구교수 |
(주)경동도시가스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤정 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -1993년~2023년:(주)노블레스미디어인터내셔널 국장, 편집장 -2023년~현재:브랜드 컨설턴트 |
| 김용래 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2019년~2020년:산업통상자원부 산업혁신성장실장 -2020년~2022년:특허청장 -2022년~2023년:세종대학교 석좌교수 -2023년~현재:경희대학교 학술연구교수 |