정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제79기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,182,144 | - 매출액 | 5,326,721 | |
| - 부채총계 | 7,261,068 | - 영업이익 | 298,546 | ||
| - 자본금 | 138,710 | - 당기순이익 | -96,298 | ||
| - 자본총계 | 4,921,076 | *주당순이익(원) | -3,895 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,851,964 | - 매출액 | 174,580 | |
| - 부채총계 | 391,547 | - 영업이익 | 160,560 | ||
| - 자본금 | 138,710 | - 당기순이익 | 190,517 | ||
| - 자본총계 | 3,460,417 | *주당순이익(원) | 8,421 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제79기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 67.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 전자주주총회 제도 도입의 건 | 가결 | 67.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 67.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 집중투표 배제조항 삭제의 건 | 가결 | 33.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 변경의 건 | 가결 | 67.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 김종현 선임의 건 | 가결 | 65.0 | 96.2 | 3.8 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 예용준 선임의 건 | 가결 | 67.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우석 선임의 건 | 가결 | 33.1 | 98.1 | 1.9 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박윤미 선임의 건 | 가결 | 33.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.8 | 86.9 | 13.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1959-10 | 3 | 재선임 | -2020년~2021년:LG에너지솔루션 대표이사 -2022년~현재:DL케미칼 대표이사 -2022년~현재:DL(주) 대표이사 부회장 |
| 예용준 | 1983-06 | 3 | 신규선임 | -2018년~2019년:대림산업 사업개발 파트리더 -2019년~2025년:(주)대림 투자개발/사업기획팀장 및 자산관리담당 등 -2025년~현재:DL케미칼 경영지원실장 -2026년~현재:DL(주) 경영지원담당임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최우석 | 1970-06 | 3 | 재선임 | -2006년~현재:고려대학교 교수 -2014년~2018년:예금보험공사 자문위원 -2018년~2024년:SK이노베이션 사외이사 -2025년~현재:현대위아 사외이사 |
현대위아 사외이사 |
| 박윤미 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | -2015년~2018년:세한대학교 항공서비스학과 교수 -2018년~현재:청주대학교 항공서비스학과 교수 -2021년~현재:관세청 특허심사위원회 위원 -2024년~현재:한국관광연구학회 부회장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우석 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2006년~현재:고려대학교 교수 -2014년~2018년:예금보험공사 자문위원 -2018년~2024년:SK이노베이션 사외이사 -2025년~현재:현대위아 사외이사 |
| 박윤미 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2015년~2018년:세한대학교 항공서비스학과 교수 -2018년~현재:청주대학교 항공서비스학과 교수 -2021년~현재:관세청 특허심사위원회 위원 -2024년~현재:한국관광연구학회 부회장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |