주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 제천시 바이오밸리2로 41 충북테크노파크제천바이오센터 대강당 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고 사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 나) 부의 안건 : 제1호의안: 제80기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 보고 ① 1주당 배당금액 : 보통주 -현금210원 구형우선주 -현금220원 신형우선주 -현금220원 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명) 3-1호 유승필 : 재선임(사내이사) 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2020-02-18 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승필 | 1946-09 | 2 | 재선임 | 現 (주)유유제약 대표이사 前 주한 명예영사 단장 |