정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 81기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 154,901 | - 매출액 | 98,120 | |
| - 부채총계 | 37,865 | - 영업이익 | 6,271 | ||
| - 자본금 | 9,710 | - 당기순이익 | 2,413 | ||
| - 자본총계 | 117,036 | *주당순이익(원) | 161 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,607 | - 매출액 | 81,217 | |
| - 부채총계 | 26,816 | - 영업이익 | 4,047 | ||
| - 자본금 | 9,710 | - 당기순이익 | 30 | ||
| - 자본총계 | 108,791 | *주당순이익(원) | -41 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 210 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 220 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,851,214,480 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | 1.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 사외이사 2명 감사위원이 되는 사외이사 1명 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가) 보고 사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영보고 - 81기재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인 보고의 건 나) 부의 안건 제1호 의안: 제81기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞보고사항으로 갈음 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 제3호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 3-1호 : 유원상 사내이사 선임의 건 ☞원안대로 통과 3-2호 : 전창기 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 통과 3-3호 : 박인호 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 통과 제4호 의안: 감사 위원 선임의 건(2명) 4-1호 : 전창기 감사위원 선임의 건 ☞원안대로 통과 4-2호 : 박인호 감사위원 선임의 건 ☞원안대로 통과 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(안형문 사외이사) ☞원안대로 통과 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 우선주는 구형우선주이며, 신형우선주의 배당금은 현금 220원임(시가배당률0.7%) | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-17 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원상 | 1974-03 | 2 | 재선임 | 컬럼비아대(미국) 경영대학원 석사 前Merrill Lynch(미국) 컨설턴트 前Novartis(미국) 뉴욕 現유유제약 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안형문 | 1981-02 | 2 | 재선임 | 서강대학교 경영학부 졸업 前 역삼세무서 납세자보호위원 現상지원회계법인 회계사 |
- |
| 전창기 | 1935-05 | 2 | 재선임 | 前 유유제약 사장 現 유유제약 사외이사 |
보건장학회(이사) |
| 박인호 | 1962-05 | 2 | 신규선임 | 前 보령제약 신장사업부 본부장 前 보령컨슈머헬스케어 사장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안형문 | 1981-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 경영학부 졸업 前 역삼세무서 납세자보호위원 現상지원회계법인 회계사 |
| 전창기 | 1935-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 유유제약 사장 現 유유제약 사외이사 |
| 박인호 | 1962-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 보령제약 신장사업부 본부장 前 보령컨슈머헬스케어 사장 |