주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-05-30 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 제천시 왕암동 983 (주)유유제약 제천공장 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (가)보고사항:감사보고 및 영업보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제72기(2011.4.1~2012.3.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 *이익배당 예정내용:보통주120원,구형우선주130원,신형우선주130원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명 ) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-05-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유승필 | 1946-09-23 | 2 | 재선임 | 현 (주)유유제약 대표이사 | 대표이사 회장 | 미국콜럼비아대학 국제경영학 박사 | 한국 |
| 박중선 | 1959-02-03 | 2 | 재선임 | 현 (주)유유제약 이사 전 게르베코리아 사장 |
전무이사 | 서울대 제약학과 졸업 |
한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강승안 | 1941-03-13 | 2 | 재선임 | 전 (주)유유 사장 | 사외이사 | 중앙대약학과 졸업 | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전창기 | 1935-05-25 | 3 | 재선임 | 상근 | 전 (주)유유제약 대표이사 | 감사 | 서울대 경제학과 졸업 | 한국 |