정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 85,914 | - 매출액 | 54,320 | ||
| - 부채총계 | 18,665 | - 영업이익 | 1,544 | ||
| - 자본금 | 7,506 | - 당기순이익 | 1,897 | ||
| - 자본총계 | 67,249 | *주당순이익(원) | 321 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 130 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 717,959,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | 5.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사:2명(유승필,박중선) 사외이사:1명(강승안) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제72기 재무제표 등의 승인의 건 -> 원안대로 통과 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명) -사내이사 : 유승필,박중선 -사외이사 : 강승안 -> 원안대로 통과 제4호의안 : 감사 선임의 건 -감사:전창기 -> 원안대로 통과 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2012-05-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 종류주는 구형종류주 이며,신형종류주의 배당금은 현금130원임(시가배당율1.90%) | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유승필 | 1946-09-23 | 2 | 재선임 | 미국콜럼비아대학 국제경영학 박사 전 유유 대표이사 회장/전 한국제약협회 이사장 |
유유제약 대표이사 회장 | 미국콜럼비아대학 국제경영학 박사 | 대한 민국 |
| 박중선 | 1959-02-03 | 2 | 재선임 | 서울대학교 제약학과 전 한국릴리 이사/전 게르베코리아 사장 |
유유제약 전무이사 | 서울대학교 제약학과 졸업 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강승안 | 1941-03-13 | 2 | 재선임 | 중앙대학교 약학과 전 유유 사장 |
유유제약 사외이사 | 중앙대학교 약학과 | 대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전창기 | 1935-05-25 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 경제학과 졸업 전 유유 대표이사 역임 |
유유제약 감사 |
서울대학교 경제학과 | 대한 민국 |