주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-05-31 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 제천시 왕암동 983 (주)유유제약 제천공장 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (가)보고사항:감사보고 및 영업보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제73기(2012.4.1~2013.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행 *이익배당 예정내용:보통주160원,구형우선주170원,신형우선주170원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명 ) 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-05-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조구휘 | 1958-11-13 | 2 | 재선임 | 전 삼성물산 부장, 한국델라글라스이사 | (주)유유제약 대표이사 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영인 | 1963-03-11 | 2 | 신규선임 | 전 카톨릭대학교 의과학연구원 부원장 | 카톨릭대학교 성바오로병원 병원장 | 카톨릭대학교 의과대학 졸업 | 대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고광중 | 1954-12-13 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전 한국토지신탁 사외이사, 전 부영그룹 캄보디아 총괄본부장 | - | 미국 미시간대학 경영학 석사 | 대한 민국 |