주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-05-30 | 오전 10 :00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 제천시 왕암동 983 (주)유유제약 제천공장 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (가)보고사항:감사보고 및 영업보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제74기(2013.4.1~2014.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행 *이익배당 예정내용:보통주180원,구형우선주190원,신형우선주190원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명 ) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-05-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유승필 | 1946-09-23 | 2 | 재선임 | -현 (주)유유제약 대표이사 | -유유제약 대표이사 회장 | 미국콜럼비아대학 국제경영학 박사 | 대한민국 |
| 최인석 | 1953-10-02 | 2 | 신규선임 | -전 CJ헬스케어 MKT총괄 | -유유제약 사장 | 한양대학교 교육학과 | 대한민국 |
| 박경립 | 1953-08-07 | 2 | 신규선임 | -전 유유테이진메디케어 대표이사 |
-유유헬스케어 사장 | 성균관대학교 법정대학 행정학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의경 | 1962-12-14 | 2 | 신규선임 | -현 제3대 한국보건의료기술평가학회 회장 | - 성균관대학교 약학대학 교수 | 아이오와대학교 대학원 약학 박사 | 대한민국 |