정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제74기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 96,265 | - 매출액 | 61,994 | |
| - 부채총계 | 23,988 | - 영업이익 | 1,755 | ||
| - 자본금 | 7,506 | - 당기순이익 | 1,932 | ||
| - 자본총계 | 72,276 | *주당순이익(원) | 356 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,253 | - 매출액 | 53,389 | |
| - 부채총계 | 21,507 | - 영업이익 | 1,273 | ||
| - 자본금 | 7,506 | - 당기순이익 | 1,800 | ||
| - 자본총계 | 70,747 | *주당순이익(원) | 339 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 190 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,070,644,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | 5.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (가)보고사항 -감사보고 -영업보고 -제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인 보고의 건 (나)부의안건 제1호 의안: 제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞보고사항으로 갈음 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) ☞원안대로 통과 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 통과 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 통과 제6호 의한: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-05-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 우선주는 구형 우선주 이며,신형 우선주의 배당금은 190원임(시가배당률3.0% | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유승필 | 1946-09-23 | 2 | 재선임 | -현 (주)유유제약 대표이사 | -유유제약 대표이사 회장 | 미국콜럼비아대학 국제경영학 박사 | 대한민국 |
| 최인석 | 1953-10-02 | 2 | 신규선임 | -전 CJ헬스케어 MKT총괄 | -유유제약 사장 | 한양대학교 교육학과 | 대한민국 |
| 박경립 | 1953-08-07 | 2 | 신규선임 | -전 유유테이진메디케어 대표이사 |
-유유헬스케어 사장 | 성균관대학교 법정대학 행정학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의경 | 1962-12-14 | 2 | 신규선임 | 현 제3대 한국보건의료기술평가학회 회장 | - 성균관대학교 약학대학 교수 | 아이오와대학교 대학원 약학 박사 | 대한민국 |