주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-06-26 | 오전 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (가)보고사항:감사보고 및 영업보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제75기(2014.4.1~2015.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행 *이익배당 예정내용:보통주180원,구형우선주190원,신형우선주190원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 윤영각 1명 ) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-06-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영각 | 1953-12 | 2 | 신규선임 | Duke University 법률학 박사 University of Chicago 경영학 석사 University of Pennsylvania 경제학 학사 前삼정KPMG그룹 대표이사/ 회장 외 現파빌리온인베스트먼트 회장 |