주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-06-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항: 감사보고 및 영업보고 나)부의안건: 제1호 의안: 제76기(2015.4.1~2016.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인 의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항 으로 진행) ① 1주당 배당금액: 보통주 -현금 180원 구형우선주-현금 190원 신형우선주-현금 190원 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) -유승필: 재선임(사내이사) -최인석: 재선임(사내이사) -이의경: 재선임(사외이사) 제3호 의안: 감사 선임의 건(1명) -고광중: 재선임 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-05-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의일: 16.05.13 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승필 | 1946-09 | 2 | 재선임 | 현 유유제약 대표이사 |
| 최인석 | 1953-10 | 2 | 재선임 | 현 유유제약 대표이사, 전 CJ헬스케어 MKT총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이의경 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 현 한국보건의료기술 평가학회장 | JW 중외제약 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고광중 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전 한국토지신탁 사외이사, 전 부영그룹 캄보디아 총괄 본부장 |