정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 76기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 104,327 | - 매출액 | 69,743 | |
| - 부채총계 | 30,596 | - 영업이익 | 1,613 | ||
| - 자본금 | 7,835 | - 당기순이익 | -403 | ||
| - 자본총계 | 73,730 | *주당순이익(원) | -100 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,301 | - 매출액 | 59,783 | |
| - 부채총계 | 26,885 | - 영업이익 | 1,678 | ||
| - 자본금 | 7,835 | - 당기순이익 | -492 | ||
| - 자본총계 | 71,416 | *주당순이익(원) | -149 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 190 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,274,092,630 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | 2.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내(상근)이사 2명, 사외이사 1명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (가)보고사항 -감사보고 -영업보고 -제76기재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인 보고의 건 (나)부의안건 제1호 의안: 제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건 ☞보고사항으로 갈음 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 1명) ☞원안대로 통과 제3호 의안: 감사 선임의 건(1명) ☞원안대로 통과 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 통과 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-06-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 우선주는 구형 우선주이며, 신형우선주의 배당금은 현금 190원임(시가배당률1.0%) | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-05-30 주주총회소집결의 2016-05-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2016-06-09 주주총회소집공고 2016-06-16 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승필 | 1946-09 | 2 | 재선임 | 미국콜럼비아대학 국제경영학 박사 현 유유제약 대표이사 회장 |
| 최인석 | 1953-10 | 2 | 재선임 | 한양대학교 교육학과 졸업 전 CJ헬스케어 MKT총괄 현 유유제약 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이의경 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 아이오와대학교 대학원약학박사 현 성균관대학교 약학대학 교수 |
JW 중외제약 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고광중 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전 한국토지신탁 사외이사, 전 부영그룹 캄보디아 총괄 본부장 현 유유제약 감사 |