주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-06-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 제천시 바이오벨리1로 94 (주)유유제약 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고 사항 : - 감사보고 및 영업보고 나) 부의 안건 : 제 1호 의안 : 제77기(2016.4.1 ~ 2017.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인 의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행) ① 1주당 배당금액 :보통주 - 현금 180원 구형우선주 - 현금 190원 신형우선주 - 현금 190원 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 3-1호 윤영각 : 재선임(기타비상무이사) 3-2호 안형문 : 신규선임(사외이사) 3-3호 강승안 : 신규선임(사외이사) 제4호 의안 : 감사 위원 선임의 건(3명) 4-1호 윤영각 : 신규선임 4-2호 안형문 : 신규선임 4-3호 강승안 : 신규선임 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-05-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일: 17.05.31 2.제2호 의안 정관일부 변경의 건은 사업년도 변경(3월=>12월)및 감사위원회 제도 도입에 관한 내역입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영각 | 1953-12 | 2 | 재선임 | University of Pennsylvania 경제학 학사 前삼정KPMG그룹 대표이사/회장 외 現파빌리온인베스트먼트 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안형문 | 1981-02 | 2 | 신규선임 | 前 역삼세무서 납세자보호위원 現 대안회계법인 회계사 |
대안회계법인(이사) |
| 강승안 | 1941-03 | 2 | 신규선임 | 前 (주)유유 사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영각 | 1953-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | University of Pennsylvania 경제학 학사 前삼정KPMG그룹 대표이사/회장 외 現파빌리온인베스트먼트 회장 |
| 안형문 | 1981-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 역삼세무서 납세자보호위원 現 대안회계법인 회계사 |
| 강승안 | 1941-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 (주)유유 사장 |