정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 77기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 111,299 | - 매출액 | 71,578 | |
| - 부채총계 | 33,008 | - 영업이익 | 3,734 | ||
| - 자본금 | 7,835 | - 당기순이익 | 6,145 | ||
| - 자본총계 | 78,290 | *주당순이익(원) | 987 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,460 | - 매출액 | 62,907 | |
| - 부채총계 | 29,182 | - 영업이익 | 3,133 | ||
| - 자본금 | 7,835 | - 당기순이익 | 5,441 | ||
| - 자본총계 | 75,277 | *주당순이익(원) | 910 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 190 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,274,092,630 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | 3.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타상무이사1명,사외이사3명 감사위원3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가) 보고 사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 77기재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인 보고의 건 나) 부의 안건 제1호 의안: 제77기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞보고사항으로 갈음 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 제3호 의안: 이사선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) ☞원안대로 통과 제4호 의안: 감사 위원 선임의 건(3명) ☞원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-06-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 우선주는 구형 우선주이며, 신형우선주의 배당금은 현금 190원임(시가배당률1.6%) | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-06-19 주주총회소집결의 2017-05-31 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-06-08 주주총회소집공고 2017-06-20 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영각 | 1953-12 | 2 | 재선임 | 前삼정KPMG그룹 대표이사/ 회장 외 現파빌리온인베스트먼트 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안형문 | 1981-02 | 2 | 신규선임 | 前 역삼세무서 납세자보호위원 現 대안회계법인 회계사 |
대안회계법인(이사 |
| 강승안 | 1941-03 | 2 | 신규선임 | 前 (주)유유 사장 | - |
| 전창기 | 1935-05 | 2 | 신규선임 | 前 (주)유유제약 감사 | 보건장학회(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전창기 | 1935-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 (주)유유제약 감사 |
| 안형문 | 1981-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 역삼세무서 납세자보호위원 現 대안회계법인 회계사 |
| 강승안 | 1941-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 (주)유유 사장 |