주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고 사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건 ① 1주당 배당금액 : 보통주 - 현금 190원 1우선주 - 현금 200원 2우선주 - 현금 200원 나) 부의 안건 : 제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) 1-1호 유승필 : 재선임(사내이사) 1-2호 최인석 : 재선임(사내이사) 1-3호 이의경 : 재선임(사외이사) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일: 18.03.06 |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-02-19 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승필 | 1946-09 | 2 | 재선임 | 현 유유제약 대표이사 |
| 최인석 | 1953-10 | 2 | 재선임 | 현 유유제약 대표이사, 전 CJ헬스케어 MKT총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이의경 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 현 한국보건의료기술 평가학회장 | JW 중외제약 사외이사 |