정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 78기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 121,491 | - 매출액 | 62,852 | |
| - 부채총계 | 38,657 | - 영업이익 | 3,568 | ||
| - 자본금 | 8,043 | - 당기순이익 | 4,289 | ||
| - 자본총계 | 82,834 | *주당순이익(원) | 812 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,024 | - 매출액 | 53,578 | |
| - 부채총계 | 34,517 | - 영업이익 | 3,387 | ||
| - 자본금 | 8,043 | - 당기순이익 | 4,281 | ||
| - 자본총계 | 79,506 | *주당순이익(원) | 763 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 190 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 200 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,383,970,260 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | 2.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 사외이사1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가) 보고 사항: - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건 나)부의 안건: 제1호 의안:이사선임의 건 (사내이사2명,사외이사1명) ☞원안대로 통과 제2호 의안 :이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집결의 2018-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-03-20 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승필 | 1946-09 | 2 | 재선임 | 미국콜럼비아대학 국제경영학 박사 현 유유제약 대표이사 회장 |
| 최인석 | 1953-10 | 2 | 재선임 | 한양대학교 교육학과 졸업 전 CJ헬스케어 MKT총괄 현 유유제약 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이의경 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 아이오와대학교 대학원약학박사 현 성균관대학교 약학대학 교수 |
JW 중외제약 사외이사 |