주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 일동홀딩스 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제77기(2019년1월1일 - 2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박대창 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 유화진 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대창 | 1951-03 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 약학대학 졸업 일동제약 생산본부장 일동홀딩스(주) 사장(현) 일동히알테크(주) 대표이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유화진 | 1968-08 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 의과대학 졸업 서울시 여성보호센터 의사 사법시험 합격 판사 재직 변호사(현) |
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