주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 일동홀딩스 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제79기(2021년1월1일 - 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박대창 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 상근감사 김남익 선임의 건 제4-2호 의안 : 비상근감사 성주형 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대창 | 1951-03 | 2 | 재선임 | 서울대 약학대학 졸업 일동제약 생산본부장 일동홀딩스 대표이사(현) |
| 강규성 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 경남대 회계학과 졸업 홍익대 세무학과 석사 일동홀딩스 전무(현) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남익 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대 경영대학원 졸업 미래에셋자산운용 경영관리본부 본부장 흥국생명/흥국화재 자산운용본부 본부장 일동홀딩스 상근감사(현) |
| 성주형 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 연세대 경영학과 졸업 한국공인회계사 회계법인길인 대표이사(현) |