정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 79 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 920,763 | - 매출액 | 592,375 | |
| - 부채총계 | 737,423 | - 영업이익 | -82,844 | ||
| - 자본금 | 11,540 | - 당기순이익 | -134,696 | ||
| - 자본총계 | 183,340 | *주당순이익(원) | -6,278 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 270,113 | - 매출액 | 18,185 | |
| - 부채총계 | 92,823 | - 영업이익 | 1,316 | ||
| - 자본금 | 11,540 | - 당기순이익 | 1,446 | ||
| - 자본총계 | 177,290 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,129,209,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제79기(2021년1월1일 - 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박대창 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건 → 후보 사임으로 의안 안건 폐기 (상법 제542조의8 사외이사 비율 준수) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 상근감사 김남익 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 비상근감사 성주형 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-17 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대창 | 1951-03 | 2 | 재선임 | 서울대 약학대학 졸업 일동제약 생산본부장 일동홀딩스 대표이사(현) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남익 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대 경영대학원 졸업 미래에셋자산운용 경영관리본부 본부장 흥국생명/흥국화재 자산운용본부 본부장 일동홀딩스 상근감사(현) |
| 성주형 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대 경영학과 졸업 한국공인회계사 회계법인길인 대표이사(현) |