정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 705,638 | - 매출액 | 476,385 | |
| - 부채총계 | 355,657 | - 영업이익 | 23,727 | ||
| - 자본금 | 25,068 | - 당기순이익 | 21,331 | ||
| - 자본총계 | 349,981 | *주당순이익(원) | 866 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 688,879 | - 매출액 | 458,569 | |
| - 부채총계 | 343,846 | - 영업이익 | 24,716 | ||
| - 자본금 | 25,068 | - 당기순이익 | 21,531 | ||
| - 자본총계 | 345,034 | *주당순이익(원) | 888 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,270,947,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 - 박대창 (재선임) 비상근감사 1명 - 박정섭 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제73기(2015년1월1일 - 2015년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보 박대창) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 후보 박정섭) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 (27억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 (2억2천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-02-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대창 | 1951-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 졸업 일동제약(주) 상무이사 일동제약(주) 전무이사 일동제약(주) 부사장 (현) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정섭 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | University of Illinois 회계학 석사 삼정KPMG회계법인 회계사 예일회계법인 전무이사 (현) |