주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 일동홀딩스 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제74기(2016년1월1일 - 2016년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 호 : 사내이사 선임의 건 후보 정연진 3-2 호 : 사외이사 선임의 건 후보 김각영 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연진 | 1948-08 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학과 졸업 전)일동제약(주)사장 현)일동홀딩스(주)부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김각영 | 1943-09 | 3 | 재선임 | 고려대 법학과 졸업 전)검찰총장 전)하나금융지주 이사회 의장 현)변호사김각영법률사무소 변호사 |
학교법인 하나학원 이사장 |