정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 74 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 204,088 | - 매출액 | 40,771 | |
| - 부채총계 | 97,250 | - 영업이익 | -3,510 | ||
| - 자본금 | 7,223 | - 당기순이익 | 266,191 | ||
| - 자본총계 | 106,838 | *주당순이익(원) | 15,624 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,304 | - 매출액 | 19,977 | |
| - 부채총계 | 34,386 | - 영업이익 | -1,453 | ||
| - 자본금 | 7,223 | - 당기순이익 | 267,889 | ||
| - 자본총계 | 103,918 | *주당순이익(원) | 15,736 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,046,750,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.58 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 - 정연진(재선임) 사외이사 1명 - 김각영(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제74기(2016년1월1일 - 2016년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 후보 정연진 → 원안대로 승인 3-2호 사외이사 후보 김각영 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 (15억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 (2억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-16 주주총회소집공고 2017-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연진 | 1948-08 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학과 졸업 전)일동제약(주)사장 현)일동홀딩스(주)부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김각영 | 1943-09 | 3 | 재선임 | 고려대 법학과 졸업 전)검찰총장 전)하나금융지주 이사회 의장 현)변호사김각영법률사무소 변호사 |
학교법인 하나학원 이사장 |