주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 일동홀딩스 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제76기(2018년1월1일 - 2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원, 주식배당 1주당 0.05주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 3인) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤웅섭 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 응용통계과 졸업 조지아주립대학원 회계학 석사 일동제약 대표이사(현) |
| 임유철 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학 졸업 하버드대 정책학 석사 에이치앤큐코리아파트너스(유) 공동대표(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최상목 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 학사 코넬대학교 대학원 경제학 박사 제29회 행정고시 기획재정부 제1차관 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남익 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 경영대학원 졸업 미래에셋자산운용 경영관리본부 본부장 흥국생명/흥국화재 자산운용본부 본부장 |
| 이현모 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서강대학교 경영학과 졸업 한화호텔&리조트 경영관리 개발본부장 퍼블릭개발 대표이사 |
| 성주형 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 한국공인회계사 회계법인길인 대표이사(현) |