정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 76 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 265,468 | - 매출액 | 47,050 | |
| - 부채총계 | 100,522 | - 영업이익 | -675 | ||
| - 자본금 | 10,490 | - 당기순이익 | -3,831 | ||
| - 자본총계 | 164,946 | *주당순이익(원) | -363 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 208,991 | - 매출액 | 17,115 | |
| - 부채총계 | 35,749 | - 영업이익 | 4,279 | ||
| - 자본금 | 10,490 | - 당기순이익 | 3,294 | ||
| - 자본총계 | 173,242 | *주당순이익(원) | 322 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,049,164,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 5.0000000 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 512,291 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제76기(2018년1월1일 - 2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤웅섭 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 임유 철 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 최상목 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김남익 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 비상근감사 이현모 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 비상근감사 성주형 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 (16억5천만원) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 (3억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-15 주주총회소집공고 2019-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤웅섭 | 1967-07 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 응용통계과 졸업 조지아주립대학원 회계학 석사 일동제약 대표이사(현) |
| 임유철 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 경제학 졸업 하버드대 정책학 석사 에이치앤큐코리아파트너스(유) 공동대표(현) |
| 최상목 | 1963-06 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 학사 코넬대학교 대학원 경제학 박사 제29회 행정고시 기획재정부 제1차관 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남익 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 경영대학원 졸업 미래에셋자산운용 경영관리본부 본부장 흥국생명/흥국화재 자산운용본부 본부장 |
| 이현모 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서강대학교 경영학과 졸업 한화호텔&리조트 경영관리 개발본부장 퍼블릭개발 대표이사 |
| 성주형 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 한국공인회계사 회계법인길인 대표이사(현) |