주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 133(역삼동) 한국타이어빌딩 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1)보고사항 -감사보고 -영업보고 (2)부의안건 -제1호 의안:제62기(2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -제2호 의안:사내이사 선임의 건(2명) -제3호 의안:사외이사 선임의 건(1명) -제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(1명) -제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 황원오 사외이사는 2015년 4월 8일 본인 사망으로 인해 중도 퇴임 하였습니다 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조양래 | 1937-10 | 3 | 재선임 | 1979년 한국타이어(주) 대표이사 사장 1980년 한국타이어(주) 회장 |
| 조현식 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 2004년 한국타이어 부사장 2012년 한국타이어월드와이드(주) 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김순기 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | 1984~現) 서강대학교 경영대학, 경영전문대학원 교수 2005~2007) LG생명과학 사외이사 1999) 한화에너지 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순기 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1984~現) 서강대학교 경영대학, 경영전문대학원 교수 2005~2007) LG생명과학 사외이사 1999) 한화에너지 사외이사 |