주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 133(역삼동) 한국타이어빌딩 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 (2) 부의 안건 - 제1호 의안: 제63기(2016년 1월 1일~2016년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(1명) - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용성 | 1938-01 | 3 | 재선임 | 1960년 서울대 경제학 졸업 1988년 재무부 기획관리실장 1991년 중소기업은행장 1993년 은행감독원장 現 한국타이어월드와이드 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용성 | 1938-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1960년 서울대 경제학 졸업 1988년 재무부 기획관리실장 1991년 중소기업은행장 1993년 은행감독원장 現 한국타이어월드와이드 사외이사 |