주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 133(역삼동) 한국타이어빌딩 18층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래내용 보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안: 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(2명) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전병준 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 前 매일경제신문 편집국장 前 매일경제신문 논설실장 겸 이사 現 SK 이노베이션 상근 고문 |
(주)한라 사외이사 |
| 김한규 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 前 UBS Warburg 이사 前 Seoul Z Partners 공동대표 前 Hermanus Partners 사내이사 |
OBS 저축은행 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병준 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 매일경제신문 편집국장 前 매일경제신문 논설실장 겸 이사 現 SK 이노베이션 상근 고문 |
| 김한규 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 UBS Warburg 이사 前 Seoul Z Partners 공동대표 前 Hermanus Partners 사내이사 |